公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-022

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以电话及专人送达方式发出

5.会议主持人：职工代表张细蕊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。二、议案审议情况

公告编号：2018-022

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对监事会进行换届选举，拟选举第二届监事会职工代表监事成员。

经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举刘依紫担任公司第二届监事会职工代表监事。

公司已确认刘依紫不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

上述职工代表监事将与2018年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过第二届监事会之日起至第二届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议。

公告编号：2018-022

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

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