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公告日期：2019-01-16
公告编号：2019-001
证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券
福建舒视豪光学股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月15日
2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层
A2区会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以专人送达
的方式通知全体董事
5.会议主持人：董事长刘茂铃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于放弃全资子公司广西浦晶光学有限公司增资优
先认购权》议案
1.议案内容：
因公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟对全资子公司广西浦晶光学有限公司进行增资扩股。广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业（有限合伙）计划对广西浦晶光学有限公司增资人民币2000万元，公司放弃对本次子公司增资扩股的优先认购权，由广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴全部增资额。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
福建舒视豪光学股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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