公告日期：2019-04-25

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3

层A2区会议

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，专人送

达方式送出

5.会议主持人：监事会主席张永锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度监事会工作报告>

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度财务决算报告>

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

关于<2019年年度财务预算报告>

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度审计报告>

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度报告及摘要>

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

关于公司2018年年度利润分配

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

关于续聘财务审计机构

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议。

福建舒视豪光学股份有限公司

监事会

2019年4月25日

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