公告日期：2019-05-16

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园31号楼3层A2区

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘茂铃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数11,760,000股，占公司有表决权股份总数的84.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度董事会工作报告>

2.议案表决结果：

同意股数11,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度监事会工作报告>

2.议案表决结果：

同意股数11,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度财务决算报告>

2.议案表决结果：

同意股数11,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

关于<2019年年度财务预算报告>

2.议案表决结果：

同意股数11,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2018年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度审计报告>

2.议案表决结果：

同意股数11,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

关于<2018年年度报告及摘要>

2.议案表决结果：

同意股数11,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（七） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

关于公司2018年年度利润分配

2.议案表决结果：

同意股数11,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。

（八） 审议通过《关于续聘财务审计机构……
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