公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-011

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层
A2 区会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日，书面方
式
5. 会议主持人：董事长刘茂铃
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

公告编号：2019-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
福建舒视豪光学股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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