公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-007

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 9:00

（六）出席对象

公告编号：2020-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836732 舒视豪 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为广西浦晶光学有限公司向银行融资 500 万元提供担保》议案

公司根据经营需要，拟为控股子公司广西浦晶光学有限公司与广西北部湾银行钦州港支行贷款提供连带责任担保，担保额500 万元，期限一年，具体以实际签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

公告编号：2020-007

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2020 年 4 月 23 日,上午 9:00 前

（三） 登记地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3
层 A2 区。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈灶生

联系电话：0591-28368583
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。五、 备查文件目录
（一）福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

公告编号：2020-007

福建舒视豪光学股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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