公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-010

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层A2 区会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘茂铃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

公告编号：2020-010

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为广西浦晶光学有限公司向银行融资 500
万元提供担保》议案
1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《福建舒视豪光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号【2020-005】）
2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-010

3.回避表决情况

议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《福建舒视豪光学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建舒视豪光学股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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