公告日期：2020-04-28

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 31 号楼 3

层 A2 区会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日，书面方

式

5. 会议主持人：董事长刘茂铃

6. 会议列席人员：全体监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年年度总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

公司总经理刘茂铃对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况，公司作出 2019 年度

财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的》议案

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度标准无保留意见的审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容：

详细情况见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的》议案

1.议案内容：

为了公司持续的经营和发展，公司现有未分配利润，2019 年度暂不分配，滚存至下一年度；资本公积不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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