公告日期：2020-04-28

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议，审
议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需股东大 会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内
部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《福建舒视豪光学股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负责。

第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，任期三年。

第四条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）代表公司签署有关文件；

（四）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第二节 董事会的职责

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议：

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案：

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分
立、债务重组、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购资产、资产处置、资产抵押、委托理财、融资、对外担保等重大交易及关联交易事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事
项，依法披露定期报告和临时报告；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十六）制定公司章程的修改方案；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

前款第（十五）项职权规定的讨论评估事项，董事会每年至少在一次会议上进行。董事会行使职权超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

未达到有关法律、行政法规、部门规章等规范性法律文件、《公司章程》规定的应当提请股东大会或董事会审议标准的收购或出售资产、资产抵押、委托理财等事项，董事会可授权董事长决定。
对外投资、对外担保事项，不得授权董事长行使。

第六条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、
《公司章程》和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

第七条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资等重大交易和关联交易等事项的具体权限如下：

（一）对外提供财务资助：董事会负责审核《公司章程》第三十九条规定之外的对外提供财务资助事项；

规定之外的对外担保事项；

（三）关联交易：公司与关联自然人发生的交易金额在50万元以上的关联交易（提供担保除外），及公司与关联法人发生的金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的总资产0.5%以上的关联交易（提供担保除外），由……
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