公告日期：2023-01-20

公告编号：2023-001

证券代码：836734 证券简称：唐鸿重工 主办券商：恒泰长财证券
唐鸿重工专用汽车股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王浩涛先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金借款》
的议案
1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 8 日与唐山银行股份有限公司签订《流动资金借款

公告编号：2023-001

合同》， 并于 2022 年 12 月 14 日取得借款 2,400 万元，唐山国大实业有限公
司以其自有土地为本公司提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人张娟及其配偶王浩涛无偿为此次借款提供连带责任保证，现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事张娟、王浩涛为公司向银行申请借款无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决；4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南
支行申请流动资金借款》的议案
1.议案内容：

鉴于公司在河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行（以下简称“农商行丰南支行”）借款于 2022 年 12 月到期，根据日常运营和发展的需要，公司于
2022 年 12 月 29 日收到农商行丰南支行以无还本续贷形式提供的流动资金贷款
人民币肆仟柒佰万元整（小写：47,000,000.00 元），贷款期限 24 个月，年利率
6.175%，自 2022 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 13 日止。该笔贷款由唐山国大
实业有限公司以其自有土地无偿为本公司提供抵押担保，现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日

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