公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-005

证券代码：836734 证券简称：唐鸿重工 主办券商：恒泰长财证券
唐鸿重工专用汽车股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王浩涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数122,607,664 股，占公司有表决权股份总数的 78.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-005

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金借款
的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 8 日与唐山银行股份有限公司签订《流动资金借款
合同》， 并于 2022 年 12 月 14 日取得借款 2,400 万元，唐山国大实业有限公
司以其自有土地为本公司提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人张娟及其配偶王浩涛无偿为此次借款提供连带责任保证，现予以补充确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,607,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司关联股东张娟、王浩涛为公司向银行申请借款无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。（二）审议通过《关于补充确认公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南
支行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

鉴于公司在河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行（以下简称“农商行丰南支行”）借款于 2022 年 12 月到期，根据日常运营和发展的需要，公司于
2022 年 12 月 29 日收到农商行丰南支行以无还本续贷形式提供的流动资金贷款
人民币肆仟柒佰万元整（小写：47,000,000.00 元），贷款期限 24 个月，年利率
6.175%，自 2022 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 13 日止。该笔贷款由唐山国大
实业有限公司以其自有土地无偿为本公司提供抵押担保，现予以补充确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,607,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并盖公司公章的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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