公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-013

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
北京灏域科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长吴永强

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度报告》（公

公告编号：2023-013

告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，北京灏域科技股份有限公司未经审计合并报表未分
配利润累计金额-7,135,232.47 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京灏域科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2023 年 9
月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-013

北京灏域科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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