公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-021

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
北京灏域科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：北京灏域科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴永强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-021

无其他出席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司，注册地址为云南省昆明市海源北路 999 号海源高新天地 1 栋
写字楼 17 层 1711 号，其中公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本 100%。（最
终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京灏域科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京灏域科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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