公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-023

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
北京灏域科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长吴永强

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东王英曾向公司无偿提供借款用于补充公司的流动资金，截至目前，公司尚欠股东王英款项余额为 750,000.00 元；股东王英

公告编号：2023-023

拟无条件豁免公司对其本人的全部债务，合计金额 750,000.00 元，股东王英豁免公司对其本人的全部债务，不会对公司的生产经营造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案系公司单方面获益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《债务豁免协议》

北京灏域科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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