公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-010

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
北京灏域科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司，注册地址为二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）B座第五楼523-24号，其中公司出资1,000,000.00元，占注册资本100%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《对外投
资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票
0 票。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本议案尚需提交股东大会审
议。

公告编号：2024-010

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

成立该子公司无需其他审批，子公司成立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司拟涉及进入新的领域拓展业务机会，拟从事食品生产；食品互联网销售；外卖递送服务；餐饮管理；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；美发饰品销售；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；会议及展览服务；物业管理；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化妆品批发；化妆品零售；等新领域，有助于公司扩大业务范围，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：耀佰溢食品（云南）有限公司

注册地址：二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）B 座第五楼
523-24 号

主营业务：食品生产；食品互联网销售；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

公告编号：2024-010

准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；餐饮管理；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；美发饰品销售；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；会议及展览服务；物业管理；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；土壤与肥料的复混加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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