公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-011

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
北京灏域科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长吴永强

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司，注册地址为二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研

公告编号：2024-011

发基地）B座第五楼523-24号，其中公司出资1,000,000.00元，占注册资本100%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于 2024 年 3 月 26
日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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