
公告日期:2024-11-22
公告编号:2024-036
证券代码:836735 证券简称:灏域科技 主办券商:开源证券
北京灏域科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 11 日 10:00。。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-036
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836735 灏域科技 2024 年 12 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京灏域科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》
公司为了进一步强化品牌影响力,通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率,公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址,具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准,变更情况如下:
(1)变更公司名称
变更前:北京灏域科技股份有限公司
变更后:云南灏域科技股份有限公司
(2)变更公司英文名称
变更前:Beijing OREA Technology Co., LTD
变更后:Yun nan OREA Technology Co., LTD
(3)变更公司注册地址
变更前:北京市市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室(德胜园区)
变更后:云南省昆明市嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内 8号
(二)审议《拟修订公司章程的议案》
公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部
分条款,详情请参见公司 2024 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
公告编号:2024-036
官网(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-035)(三)审议《关于选举李顺秋为公司董事的议案》
董事吴永强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名李顺秋女士为公司董事候选人,任期直到第三届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前继续履行董事职责。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件),由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
(二)登记时间:2024 年 12 月 11 日上午 9:00
(三)登记地点:北……
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