公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-036

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
北京灏域科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 10:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-036

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836735 灏域科技 2024 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京灏域科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》

公司为了进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率，公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准，变更情况如下：

（1）变更公司名称

变更前：北京灏域科技股份有限公司

变更后：云南灏域科技股份有限公司

（2）变更公司英文名称

变更前：Beijing OREA Technology Co., LTD

变更后：Yun nan OREA Technology Co., LTD

（3）变更公司注册地址

变更前：北京市市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室(德胜园区)
变更后：云南省昆明市嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内 8号
（二）审议《拟修订公司章程的议案》

公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款，详情请参见公司 2024 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-036

官网（www.neeq.com.cn） 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）（三）审议《关于选举李顺秋为公司董事的议案》

董事吴永强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名李顺秋女士为公司董事候选人，任期直到第三届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前继续履行董事职责。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：北……
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