公告日期：2021-11-04

公告编号：2021-025

证券代码：836741 证券简称：中水科技 主办券商：华福证券
杭州中水科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021年 11 月 2 日审议并通过：

提名潘利群先生为公司董事长，任职期限限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,847,500 股，占公司股本的 39.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚伟华先生为公司副董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,138,500 股，占公司股本的 18.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏忠良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘金生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名方园先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 340,000股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2021-025

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《杭州中水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州中水科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 4 日

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