公告日期：2022-02-24

杭州中水科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省杭州市桐庐县富春江镇芝厦商贸街200号
2022年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

杭州中水科技股份有限公司（加盖公章）
2022年1月26日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况（如有） ...... 11
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、中水科技、股份公司、发行人 指 杭州中水科技股份有限公司

股东大会 指 杭州中水科技股份有限公司股东大会

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 杭州中水科技股份有限公司 2021 年第一次股
票定向发行

《公司章程》 指 《杭州中水科技股份有限公司公司章程》

《认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的《附条件生效
的股份认购协议》

发行对象、认购人 指 姚伟华

董事会 指 杭州中水科技股份有限公司董事会

监事会 指 杭州中水科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

华福证券、主办券商 指 华福证券有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 杭州中水科技股份有限公司

证券简称 中水科技

……
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