公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-015

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：华鑫证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：周强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向宜兴阳羡村镇银行股份有限公司申请授信金额的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2022-015

公司向宜兴阳羡村镇银行股份有限公司申请授信金额 990 万元，该授信额
度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限一年，抵押方式、抵押物为江苏沛尔膜业股份有限公司名下自有土地厂房，并追加公司法人周侃宇夫妇、控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交
易的议案》
1.议案内容：

公司向宜兴阳羡村镇银行股份有限公司申请授信金额 990 万元，该授信额
度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限一年，抵押方式、抵押物为江苏沛尔膜业股份有限公司名下自有土地厂房，并追加公司法人周侃宇夫妇、控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议涉及关联交易事项，关联董事周强、周侃宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为公司法人周侃宇向银行申请授信额度提供担保的关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司法人周侃宇拟向宜兴阳羡村镇银行股份有限公司申请授信金额 200 万
元，该授信额度的使用方式为财务资助，使用期限一年，拟由周侃宇自有土地房产提供抵押担保，由我公司、控股股东周强夫妇、殷冰莹、关联方江苏蓝天水净

公告编号：2022-015

化工程有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议涉及关联交易事项，关联董事周强、周侃宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

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