公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-019

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：华鑫证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：周强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制完成了《江苏沛尔膜业股份有限公司 2022 年半年度报告》，拟在全

公告编号：2022-019

国股份转让系统指定信息披露平台上进行披露，提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《公司董事会、高级管理人员对公司 2022 年度半年度报告书面确认意见》
江苏沛尔膜业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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