公告日期：2023-04-28

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：华鑫证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公开披露召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
33,607,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.0154%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年董事会的工作报告及 2023 年董事会工
作计划做出审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,607,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年监事会的工作报告及 2023 年监事会工
作计划做出审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,607,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年度报告及其摘要做出审议，本议案将
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《2022 年度报告摘要公告》（公告编号：2023-005），《2022 年度报告公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,607,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年度财务决算报告做出审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,607,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2023 年度财务预算方案做出审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,607,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2022 年度利润分配方案做出审议……
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