公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-005

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：华鑫证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公开披露召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,778,195股，占公司有表决权股份总数的 70.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事蒋毅轩先生因个人原因，不再担任江苏沛尔膜业股份有限公司董事，选举杭科成先生为公司董事，杭科成先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。本议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《董事任免公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,778,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宜兴市逸尘贸易有限公司未出席本次会议，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

蒋毅轩 董事 离职 2024 年 1 月 19 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

杭科成 董事 任职 2024 年 1 月 19 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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