公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度
股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 31 日上午 9:00 召开 2023 年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836744 沛尔膜业 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沛尔膜业公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据业务发展及经营需要，对 2023 年董事会的工作报告及 2024 年董事会工
作计划做出审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据业务发展及经营需要，对 2023 年监事会的工作报告及 2024 年监事会工
作计划做出审议。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据业务发展及经营需要，对 2023 年度报告及其摘要做出审议，本议案将
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《2023 年度报告摘要公告》（公告编号：2024-010），《2023 年度报告公告》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据业务发展及经营需要，对 2023 年度财务决算报告做出审议。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据业务发展及经营需要，对 2024 年度财务预算方案做出审议。

（六）审议《公司 2023 年年度利润分配预案》

根据业务发展及经营需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

根据业务发展及经营需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构, 本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

公告编号：2024-016

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的预案》

根据业务发展及经营需要，公司拟对 2024 年的日常性关联交易做充分预计,
本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号……
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