公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-026

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度
第三次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 召开 2024 年
度第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836744 沛尔膜业 2024 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沛尔膜业公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司因生产经营所需，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信不超过人民币 200万元贷款，授信有效期截至 2029年 7 月 4 日，由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周强、周侃宇。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

公告编号：2024-026

（二）登记时间：2024 年 8 月 22 日下午 14:00-16:00

（三）登记地点：沛尔膜业公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：0510-87838770
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 5 日

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