公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-030

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公开披露召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
31,862,995 股，占公司有表决权股份总数的 66.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司因生产经营所需，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信不超过人民币 200 万元贷款，授信有效期截至 2029年 7 月 4 日，由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地厂房提供抵押担保，由我公司提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强向我公司以连带责任保证方式提供反担
保 。 本 议 案 将 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露，《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-024）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。
三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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