
公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-030
证券代码:836744 证券简称:沛尔膜业 主办券商:国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:沛尔膜业公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周强
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上公开披露召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
31,862,995 股,占公司有表决权股份总数的 66.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-030
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司因生产经营所需,拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信不超过人民币 200 万元贷款,授信有效期截至 2029年 7 月 4 日,由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地厂房提供抵押担保,由我公司提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险,江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强向我公司以连带责任保证方式提供反担
保 。 本 议 案 将 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露,《提供担保暨关联交易公告》(公告编号:2024-024)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,735,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东周强、周侃宇回避表决。
三、备查文件目录
《江苏沛尔膜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
江苏沛尔膜业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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