公告日期：2023-05-11

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王津先
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章
程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
47,997,399 股，占公司有表决权股份总数的 94.2976%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容

2022 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决情况

同意票47,997,399股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(二)、审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容

2022 年度，公司监事会及各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(三)、审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案。

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定等法律法规，公司已编制完成《2022
年度报告及年度报告摘要》，并将于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台公告，详见公告编号：2023-009、2023-010。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(四)、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容

公司结合 2022 年度财务预算与 2022 年实际财务状况，出具了 2022 年度财务
决算报告。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(五)、审议通过《关于 2023 年度财务预算》的议案。

1、议案内容

公司已经审计的 2022 年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合
2023……
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