公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-029

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证
券

天津海润海上技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王津先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数48,197,399 股，占公司有表决权股份总数的 94.6905%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

截 至 2023 年 6 月 30 日， 挂牌 公司合 并 报表 归属 于母公 司
34,651,743.35 元，，母公司未分配利润为 31,728,313.74 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2、议案表决情况

同意票 48,197,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无
三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

天津海润海上技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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