公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-008

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王津先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数48,197,399 股，占公司有表决权股份总数的 94.6905%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2024-008

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

议案主要内容：公司第三届董事会第十次会议、2023 年第四次临时股东
大会审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所》的议案，拟聘用中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计机构，并于 2023 年 11 月 3
日披露了《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。现由于双方未能就审计日程安排等事项达成一致。经公司研究决定，改聘原 2022 年度审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。 公司已事先与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通，各方均已对本次变更事项无异议。

同意票 48,197,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无
三、备查文件目录

天津海润海上技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

天津海润海上技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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