公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-024

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-024

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836745 海润股份 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市滨海新区新港二号路 2278 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润
38,329,533.55 元，，母公司未分配利润为 38,537,804.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采 用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整 后的分派比例。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-024

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股 凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；法人股东应由法定代表人或者法定 代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营 业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委 托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 9 月 8 日下午 17：00

（三）登记地点：天津市滨海新区新港二号路 2278 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：022-66277680
（二）会议费用：本次会议不收取费用，参会人员交通费及食宿自理
五、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。