公告日期：2023-05-26

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证
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南京优通信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周文明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,134,197 股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2. 议案表决结果：

同意股数 8,134,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数8,134,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,134,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,134,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

《2022 年度利润分配预案》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,134,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1. 议案内容：

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
2. 议案表决结果：

同意股数8,134,197股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,134,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本……
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