公告日期：2024-05-15

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券
南京优通信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：周文明先生
5.会议主持人：周文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,564,943 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,924,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.53%；
反对股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.47%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,924,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.53%；
反对股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.47%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,924,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.53%；
反对股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.47%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,924,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.53%；
反对股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.47%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度利润分配预案》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,924,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.53%；
反对股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.47%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

2. 议案表决结果：

……
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