公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-026

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836746 优通科技 2024 年 6 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》

因公司规划和战略发展的需要，公司拟投资设立控股子公司。议案内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资公告》（公告编号：2024-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-026

股东须持本人身份证股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须 持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 3日 9:30

（三）登记地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵丽杰 联系电话：13512507058
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理
五、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司董事会
2024 年 6月 21日

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