公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-028

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券
南京优通信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：周文明先生
5.会议主持人：周文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,288,509 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

公司董事、董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

《关于公司投资设立控股子公司的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,288,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

南京优通信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

南京优通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日

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