公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-032

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券
南京优通信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：周文明先生

6.会议列席人员：董事会秘书赵丽杰女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》和董事会 议 事规则的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《优通科技：2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-029）。

公告编号：2024-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《优通科技：关于未弥补亏损超过公司实收股本 总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司第四届董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，董事会提名周文明、李珏、曹晓飞、蒋明、马红霞为公司第四届董事会 成员，任期三年，自公司股东大会通过后起算。周文明、李珏、曹晓飞、蒋明、 马红霞均为连任董事，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担 任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属 于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《优通科技：关于召开 2024 年第三次临时股东 大会通知公告》（公告编号；2024-031）
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司
董事会
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