公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-031

证券代码：836746 证券简称：优通科技 主办券商：光大证券
南京优通信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-031

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836746 优通科技 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《优通科技：关于未弥补亏损超过实收股本 总 额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《优通科技：第三届董事会第十二次会议决 议公告》。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《优通科技：第三届监事会第七次会议决议 公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-031

股东须持本人身份证股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持 本 人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 9:30

（三）登记地点：南京优通信息科技有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理
五、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《南京优通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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