
公告日期:2023-09-15
公告编号:2022-032
证券代码:836753 证券简称:华特机电 主办券商:恒泰长财证券
浙江华尔特机电股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周金华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数12,999,801 股,占公司有表决权股份总数的 99.9985%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-032
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会吴坚凯先生、陆思嘉先生因工作原因辞去第三届董事会董事职务。经提名董事会同意补选陈育斌先生、周建伟先生为公司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,999,801 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名公司监事》
1.议案内容:
公司监事张颖女士因工作安排原因辞去第三届监事会监事职务。经公司监事会补选鲁彩娥女士为公司监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,999,801 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-032
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈育斌 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
周建伟 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
鲁彩娥 监事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
四、备查文件目录
浙江华尔特机电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
浙江华尔特机电股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日
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