公告日期：2024-10-29

证券代码：836753 证券简称：华特机电 主办券商：恒泰长财证券
浙江华尔特机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周金华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程的有关规定》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江华尔特机电股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 第一次股票定向发行，拟发行 1,300,000 股，发行价格 5.40
元/股，募集资金总额为人民币 7,020,000.00 元，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江华尔特机电股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。
（二）审议通过《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案 》1.议案内容：
本次定向发行中，现有在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无
法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<浙江华尔特机电股份有限公司定向发
行股票之认购协议>的议案 》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《浙江华尔特机电股份有限公司定向发行股票之认购协议》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。
（四）审议通过《关于<浙江华尔特机电股份有限公司募集资金管理制度>的议
案 》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司特制定了《浙江华尔特机
电股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江华尔特机电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案 》
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