公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-004

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室会议室。
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 6 日以书面通知
的方式发出。
5.会议主持人：董事吴延伟先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-004

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》1.议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此拟增加公司经营范围暨修改公司章程。详见《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 2 月 17
日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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