公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-010

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴延伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-010

总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此拟增加公司经营范围暨修改公司章程。详见《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-010

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于提名王进为公司监事的议案》

1.议案内容：

原监事王湘阳女士因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。王湘阳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

公司监事会提名王进女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。王进女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王湘阳 监事 离职 2023 年 2 月 17 2023 年第一次 审议通过

日 临时股东大会

王进 监事 任职 2023 年 2 月 17 2023 年第一次 审议通过

日 临时股东大会

四、 备查文件目录

公告编号：2023-010

（一）经与会股东签字并加盖公司公章的《2023 年第一次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司
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