公告日期：2023-04-21

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：董事长徐刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2022 年
度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司 2023 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2023 年度审计会计师事务所。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展及资金需要，公司拟向银行申请不超过 1000万元的授信额度，并由关联方徐刚、刘婴，吴延伟、袁亚楠提供担保，在授信额度内可循环使用借款，借款累计金额预计不超过 2500 万。具体授信额……
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