公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-030

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：董事长徐刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,389,861.38 元，未弥补亏损-4,389,861.38 元，超过公司股本总额 5,000,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-030

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-034）。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

公告编号：2023-030

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 9 月
15 日在杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室召开公司 2023 年第
三次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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