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公告日期：2023-09-13
公告编号：2023-037
证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以书面通知
形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席沈丽霞
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去彭洋女士监事》的议案
1.议案内容：
因公司发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名楼菁女士为公司监事》的议案
1.议案内容：
因公司发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
公司监事会提名楼菁女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。楼菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字的《第三届监事会第九次会议决议》
公告编号：2023-037
杭州亭联信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 13 日
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