公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-038

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以书面通知
形式发出
5.会议主持人：董事长徐刚先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-038

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 9 月 28
日在杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室召开公司 2023 年第四
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《第三届董事会第八次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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