公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-040

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第 四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-040

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836755 亭联科技 2023 年 9 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于免去彭洋女士监事的议案》

因公司经营发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
（二）审议《关于提名楼菁女士为公司监事的议案》

因公司发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司

公告编号：2023-040

任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司监事会提名楼菁女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。楼菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 28 日上午 9 时-9 时 30 分

（三） 登记地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

四、 其他

公告编号：2023-040

（一） 会议联系方式：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

（二） 会议费用：与会股东所有费用自理
五、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字的《第三届董事会第八次会议决议》
（二） 经与会监事签字的《第三届监事会第九次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司
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