公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-041

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10 时

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

公告编号：2023-041

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议
案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,389,861.38 元，未弥补亏损-4,389,861.38 元，超过公司股本总额 5,000,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

公告编号：2023-041

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公司公章的《2023 年第三次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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