公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-043

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

公告编号：2023-043

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
（一） 审议通过《关于免去彭洋女士监事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于提名楼菁女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，免去彭洋女士公司监事职务。免职后不再担任公司任何职务。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
公司监事会提名楼菁女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。楼菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公告编号：2023-043

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
二、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭洋 监事 离职 2023 年 9 2023 年第四次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

楼菁 监事 任职 2023 年 9 2023 年第四次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公司公章的《2023 年第四次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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