公告日期：2024-04-22

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836755 亭联科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏泰和律师事务所颜爱中、刘欣律师。

（七） 会议地点

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2023 年度董事会
工作报告
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2023 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2023 年度的经营情况及财务状况，编制了公司2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容： 考虑到公司 2024 年的经营情况和公司未来经营发展需要，
公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本
公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。
（六）审议《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计会计师事务所。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于 2024 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容：为了提高资金利用率，增加收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2024 年度公司拟使用闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，累计不超过 1000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：截至 2023 年 12 月 31 日，杭州亭联信息科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“亭联科技”）财务报表合并报表未分配利润累计金额-5,507,773.84 元，未弥补亏损超过公司股本总额 5,0……
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