公告日期：2024-05-15

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时

2.会议召开地点：杭州市文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2023 年
度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司 2024 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 ……
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