公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-023

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面形式
发出。
5.会议主持人：董事长徐刚先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-7,914,675.88 元，未弥补亏损 7,914,675.88 元，超过公司股本总额 5,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 9 月
13 日在杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议

公告编号：2024-023

杭州亭联信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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